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电子邮箱：webmaster@nbetdz.com |
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时间：2013年9月23日 （星期一 ）下午 2：00
参会议人员：公司领导、部门经理、全体内审员
会议议程：
1． 迎接评审中心对公司的三体系监督审核 陈 总
2． 安排2013年度公司内部审核工作 史副总
3． 布置内审工作具体事项（内审员参加） 叶 晶
附件一：本次内审组成员名单
总负责：史建勇
组 长： 叶 晶
审核组成员：宋文成 陈 旭 胡 梁 顾永利
曹世杰 葛晓骊 楚志静 沈晶晶
陈淑萍 沈晓燕 廉 洁 顾樱娟
戎明霞 王 楠
附件二：《内审检查表》
附件三：《内部审核计划》
附件二：
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宁波亿泰控股集团股份有限公司 |
内部审核计划表 |
编号 |
ETDZ-NS |
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版次:A版 |
2013年 第1次审核
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审核目的：更新后的体系文件结合公司的实际情况进行审核；
使体系文件更符合公司的经营状况。 |
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审核范围：重点审核质量管理体系，对环境管理体系和职业健康安全管理体系挑重点审核。 |
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审核依据：管理体系文件、相关法律法规、相关方要求 |
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审核组成员 |
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组 别 |
姓 名 |
组 别 |
姓 名 |
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A |
叶 晶 廉 洁 |
E |
沈晶晶 王 楠 |
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B |
宋文成 沈晓燕 |
F |
顾永利 葛晓骊 |
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C |
陈 旭 胡 梁 |
G |
曹世杰 戎明霞 |
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D |
楚志静 顾樱娟 |
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审核日程安排 |
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时间 |
组别 |
受审核部门 |
对应条款《公司体系文件》 |
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9月 24 日
9：00-11：00 |
B |
总经理/管理代表 |
4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.1/8.1/8.2.1/8.6 |
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E |
办公室 |
3.5.2/4.2/5.5.3/6.1/6.2.2/6.4/7.2.2/7.2.3/8.2.2/8.6.3 |
|
G |
财务部 |
3.5.2.1/6.2/6.3/8.5/8.6/ |
|
C |
单证部 |
3.5/6.2.2/6.4/6.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.2.1 |
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D |
一部 |
3.5/4.2.4/6.2.2.D/7.2.1.1.A/7.2.3/7.2.5/7.4/7.5.1.2/7.5.2.1/
7.5..3/8.2.1/8.2.4 /8.4/8.5/8.6/8.6.2/8.6.3
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F |
三部 |
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9月 24日
13：00-15：00 |
D |
四部 |
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E |
五部 |
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B |
机电部 |
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G |
服装部 |
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F |
七部 |
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C |
八部 |
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A |
九部 |
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9月 25日
9：00-11：00 |
G |
十部 |
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A |
十一部 |
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C |
十二部 |
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B |
机电部 |
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D |
机械五金部 |
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E |
十六部 |
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F |
进口部 |
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A |
海外工程部 |
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编制： 审核： 批准：
附件三：
2013年三体系管理内部审核计划
9月23日第一次内审会议，动员并布置内审工作；
9月24日—26日内审分组按计划实施；
9月30日内审分析及报告；
9月30日后对发现的问题纠正，迎接10月份的外部审核。
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